Miksi minun on vahvistettava tuloni ja henkilöllisyyteni?

Vastuullisena luotonantajana Bondoran on varmistettava, että jokainen Bondora-tili ja sen omistaja on täysin tunnistettu (mukaan lukien henkilöllisyys ja tulot). Tämä on Euroopan komission rahanpesun ja terrorisminvastaisen rahoitusdirektiivin laillinen vaatimus. Lisäksi tämä auttaa meitä suojaamaan henkilötietosi ja Bondora-tilisi. Käsittelemme henkilötietojasi tiukasti Bondoran tietosuojakäytännön mukaisesti.

Miksi minun on täytettävä KYC-, AML- ja SOF-tiedot?

Nämä monet lomakkeet auttavat meitä keräämään tilisi vahvistukseen tarvittavia pakollisia tietoja, kuten henkilöllisyytesi, ammattisi, todisteet varojen alkuperästä jne.

Miksi saan AML-lomakemuistutuksia?

Jos tarvitsemme lisätietoja esimerkiksi Bondora-tilillesi vasta saapuneesta maksusta, lähetämme automaattisesti ilmoituksia päivittäin, kunnes saamme sinulta oikeat tiedot. Pyydämme sinua ystävällisesti kirjautumaan tilillesi ja täyttämään vaaditut tiedot.

Huomioithan, että saatamme tarvita lisätietoja myöhemmin. Siinä tapauksessa lähetämme asiasta uuden muistutuksen.

Mitä vaatimuksia SOF-asiakirjojen laataamiseen liittyy?

Tämä voi olla asiakirja, joka todistaa tapahtumaan käytettyjen varojen alkuperän, kuten tiliote, tuore verotodistus tai muu sopiva, asiaan liittyvä asiakirja. Asiakirja voi olla alkuperäinen tai kopio siitä. Varmistathan, että asiakirjan(-kirjojen) tiedot näkyvät selvästi, eivät epäselvästi eikä asiakirja ole vahingoittunut. Jos otat valokuvan, varmista, että se on laadultaan hyvä ja värillinen. Ota valokuva luonnonvalossa ilman salamaa. Lataa tiedosto joko jpg-, pdf- tai png-muodossa.

Huomaa: Lomakkeiden täyttäminen on pakollista. Siksi tiliäsi saatetaan rajoittaa, kunnes kaikki lomakkeet on lähetetty. Joissain tapauksissa meidän on ehkä suljettava asiakastilisi.